UIAF y CNE emiten lineamientos para vigilar la financiación de campañas en procesos electorales

Por medio de una circular conjunta, la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF) y el Consejo Nacional Electoral indicaron que las organizaciones políticas deberán aplicar procesos de debida diligencia en el manejo de recursos de cara a las elecciones legislativas, las consultas de marzo y los comicios presidenciales de mayo.

La entidad entregó orientaciones que contemplan la verificación de distintos actores vinculados con las campañas políticas, entre ellos contrapartes, proveedores, donantes, integrantes de las organizaciones, empleados, contratistas y demás aportantes.

También se establece que las campañas deberán realizar seguimiento y control a las operaciones, negocios jurídicos y contratos que mantengan con personas expuestas políticamente (PEP).

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Otra disposición incluida en la circular señala la obligación de revisar de manera permanente las listas internacionales que son vinculantes para Colombia, conforme al derecho internacional.

Esta medida se relaciona con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y con las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Además, las directrices indican que, si se identifica una operación que pueda considerarse sospechosa, las organizaciones destinatarias de la circular deberán remitir el respectivo Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIAF.

De esta manera, se busca fortalecer los mecanismos de transparencia en los procesos electorales.

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